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彩票秘籍可中大奖?七千余人被骗500余万元
——高青警方成功破获系列电信网络诈骗案件
2017-12-20 09:04:49 作者: 崔晓蕾 高文真
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  随着彩民越来越多,彩票成为时下一大热门话题。连日来,记者通过走访了解到,一些彩票书籍也受到不少彩民朋友的喜爱。那么,这样的彩票书籍,真能帮你提高中奖几率吗?近日,高青警方成功破获系列电信网络诈骗案件,一举捣毁两个犯罪团伙,成功抓获犯罪嫌疑人十余人。

  信用卡诈骗案件背后另有隐情

  2016年10月26日,家住高青县花沟镇的村民顾某向高青县公安局报警称,自己在网上办理信用卡被骗了。

  原来,在几天前,顾某通过QQ搜索附近人时,无意看到一名个性签名写有可以办理大额信用卡的网友。由于急需要用钱做生意,顾某便主动加了对方为好友。此人打电话给顾某,让其登录一个名为“信用卡代办中心”的网站,选择自己所需办卡的银行以及所需的信用额度。在填写了相关的个人信息之后,顾某接到一个自称徐某的人打来的电话。徐某称自己是北京某信用担保有限公司的工作人员,已为顾某办理了一张5万元额度信用卡,需顾某交纳300元的工本费,随即给了顾某一个账号。顾某因着急用钱,没想太多立马就给对方打了300元。

  3天后,顾某收到一张写有自己名字的信用卡,随后又接到一个自称信用卡中心工作人员王某的电话,通知顾某可以通过扫信用卡附带的二维码上网查询钱款。顾某查询后,发现卡上确实显示有5万元。王某又告诉顾某,若想使用信用卡,必须有流水才行,需要顾某连续三次向一个账号内打五千元以上的金额才行。如果打钱越多,信用额度还会提升,随后会把钱都返还到顾某新开的信用卡之中。顾某先给王某打了五千元钱后,通过扫二维码查了下自己的信用卡,王某果然将五千元钱又返回到了卡上,而且卡上额度有了提升。王某对此深信不疑,又陆续给王某打了3万余元。而此时王某以系统故障为由,再也没有联系顾某。顾某再打电话对方无人接听,去银行查询,发现信用卡是假的,顾某才意识到被骗,便报了警。

  办案民警针对涉案网站、银行卡、手机号码展开调查,先后辗转多个省市。2017年1月5日,民警在重庆将制作诈骗网站的张某楠抓获。以此顺线追查,牵出了更大的案情

  彩票书诈骗案团伙浮出水面

  以张某楠为突破口,结合涉案信用卡的交易记录及银行取款机前的录像,民警很快锁定了一个叫徐某的犯罪嫌疑人。通过进一步研判,民警获取了徐某在武汉高新区的住处,并于2017年3月5日,将徐某及同案犯湛某在武汉抓获。此时,屋内还有他们刚招聘来的6名新员工。

  民警从徐某的住处搜查出二十余张银行卡和手机卡、十几个POSS机、客服打电话用的剧本还有一些彩票书和光盘。通过讯问才得知,徐某等人不仅进行信用卡诈骗,还兼做卖彩票书形式诈骗。根据抓获时现场获取的信息,民警联系到了广东阳江的受害人艾某,艾某向民警讲述了被骗经历。

  艾某是个彩票迷,平时没事儿就看一些如何提升彩票中奖几率的相关知识。一天,艾某在浏览某大门户网站时发现了一个彩票中奖“秘笈”广告,出于对门户网站的信任,他很快根据网页的向导信息,注册了账号,填写了包括自己的姓名、手机号码等基本信息,并通过这个网站花费了360元购买了“秘笈”和一张光盘。

  没过几天,艾某就收到了书和光盘,里面全是介绍如何购买彩票提高中奖几率的内容。收到这些东西之后,自称是上次艾某购买书籍和光盘网站的工作人员打电话给艾某,说可以帮助他中大奖,并声称秘密都在光盘中,并非在书中。工作人员让艾某将光盘插入电脑中,给艾某一串18位的数字,艾某输入数字后,屏幕上显示的正是当天6位双色球的中奖号码。艾某觉得神了,因为光盘是几天前就邮寄的,竟然能够显示出收到当天的中奖号码。借此机会,工作人员假装把自己公司的一些暗箱操作简单地向艾某介绍了一下,说一会儿会有“彩票专家”与艾某联系。艾某觉得自己发大财的机会来了,按照对方的要求,艾某毫不怀疑地通过手机银行向对方转账5000元。转账之后,工作人员又称此“秘笈”是违法的,不能向外透露,否则中奖的多了就暴露了,需要艾某交纳2万元的保证金才能让“彩票专家”联系艾某。艾某爽快地交了保证金,此时的艾某完全晕了头,待到“彩票专家”联系艾某后,又交了2万元,得到了一串数字。第二天输入电脑后,买了相应的号码,发现并未中奖,才意识到被骗。而骗子正是徐某和湛某所扮演的。

  通过审讯,徐某交代说张某楠仅仅是为其制作网页,而为自己推广网页的另有其人。2017年3月15日,警方将推广网站的珠海某广告公司的上官、胡某抓获。

  诈骗团伙背后仍有诈骗团伙

  抓获嫌疑人后,办案民警并没有就此结案,而是进一步深挖扩线,研判出同徐某经常联系的“黑哥”有更深的背景,确定黑哥才是幕后的重要人物。经多方调查研判,最终确定了黑哥的真实身份叫张某伟。2017年4月,民警发现张某伟在南方某市的活动轨迹,民警即刻前往抓捕,或许徐某的落网已经引起了张某伟的警觉,张某伟已经转移了地点,就此沉寂起来。考虑到张某伟不会就此罢手还会继续作案,办案民警先后三下江南进行蹲守,于11月确定了张某伟作案的窝点所在地。11月7日,张某伟团伙成员全部来到作案窝点,办案民警果断收网,将张某伟等5人在其窝点内一举抓获,缴获大量作案手机卡、银行卡、剧本等涉案财物。

  据张某伟交代,自己见他人做“彩票书”生意发了大财,也想大干一番。他们不但卖“彩票书”,而且也像徐某一样实施电信诈骗。为了更逼真些,张某伟将在酒吧认识的苏某招聘到自己的团伙中当客服小姐,自己和几个同乡则冒充工作人员和专家。张某伟交代,所谓光盘并不存在什么奥秘,给受害人的18位密码,每三个数代表6位双色球中的一个数字,光盘里不过是个小小的程序而已。

  电信诈骗产业链条被全面起底

  据张某伟交待,他们实施诈骗是一条完整的产业链。他们通过北京某代运公司邮寄彩票书,然后团伙成员冒充彩票中心工作人员实施诈骗。诈骗后的钱财通过武汉某洗钱团伙进行处理。

  当被警方问及实名制的手机卡哪里获得时,张某伟供述说是从北京宋某处购买,与徐某供述的卖手机卡的竟是同一人。办案民警顺线继续追查,于2017年11月19日在北京某科技广场将为该两团伙提供实名认证手机卡的宋某抓获归案。据宋某交待,其先后多次销售给他人实名认证的手机卡,她所在的科技广场,卖实名认证手机卡的相当普遍,这些实名认证的手机卡,大多是从某大通讯公司下的合作营业厅售出的,里面有话费20元或50元,她进货需90元或140元,出货时加价30元,一般以170元价格卖出。仅2017年度宋某就以此非法获利10万余元。

  截至目前,张某楠因诈骗罪已被判处三年有期徒刑,徐某、湛某已被移送起诉,上官、胡某已被移送检察机关提起公诉,张某伟犯罪团伙人员已被批准逮捕,宋某已被取保候审。

  至此,这伙电信诈骗团伙作案手法全部查清:犯罪嫌疑人组成诈骗团伙,分工明确,有冒充客服的,有冒充销售人员的,有冒充老师级的,有冒充专家的。在一处租房作为作案窝点。请人制作网页或直接购买域名,向推广公司交纳推广费,由推广公司向各门户网站推广此网页。花高价购买实名认证的手机卡,用于同被骗人联系;找人印刷彩票书、刻录光盘,将彩票书及光盘寄存于某家代办公司。受害人浏览媒体网站发现广告网页打开后,其内容具有相当诱惑性,一旦下了购买订单后,作案人便联系寄存彩票书的公司,给其提供邮寄地址,由寄存公司到快递公司代办邮寄业务,根据订单留的姓名、地址、联系方式发货给订单人,货到付款,一旦受害人付款签收,犯罪嫌疑人知道此人警惕性不高,便会根据预留的手机号与受害人进一步联系,实施下一步诈骗。诈骗成功后,犯罪嫌疑人指定受害人将现金汇到专门用于犯罪的银行卡中,由专业提现人员将现金取出。根据查证,该两团伙仅卖出彩票书达7000余份,而一本彩票书及一光盘的价格也就十几元,仅此一项便获利250余万元。

  “目前,我们已经核实受害人十余人,诈骗金额500余万元,还有七千余名受害人等待核实。”高青县公安局党委委员、刑侦大队长张雪峰告诉记者,下一步,该局将通过跨区域办案协作平台,对涉及三十余个省份的其余受害者进行核实取证,落实案件情况。

  (晚报记者崔晓蕾 通讯员高文真) 

        责任编辑 刘洋
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